Une formation sur les cryptomonnaies
à destination des CIFs et des CGPs.

Je suis CIF, ai-je le droit de recommander des cryptomonnaies à mon client ?

Il est tout à fait possible pour un CIF de recommander des cryptomonnaies à son client.

Toutefois, avant toute recommandation, le CIF a un triple devoir vis-à-vis de son client, défini par l'AMF. Dans le cadre de l'investissement en cryptomonnaies, le CIF doit s'assurer que l'investissement correspond aux objectifs de son client, mais également qu'il soit en adéquation selon plusieurs critères. Le CIF sera également tenu d'informer son client de toute rémunération qu'il percevra de la part de l'organisme tiers.

Dans le cadre des bonnes pratiques instaurées par le régulateur, tout comme en finance traditionnelle, le conseiller remplira ses obligations de « due diligence », pour orienter son client vers un professionnel de l'investissement en adéquation avec ses besoins et objectifs.

Comment s'articule le parcours et le suivi client chez Meria ?

Le professionnel CIF devra dans un premier temps s'enregistrer sur la plateforme et renseigner son KYB (Know Your Business) avant toute mise en relation avec son ou ses client(s). Une fois cette étape validée, le ou les client(s) apporté(s) par le conseiller devront eux-mêmes réaliser leur enregistrement en renseignant leur KYC (Know Your Customer) et cela avant toutes opérations d'investissement ou de transfert de fonds. Une fois ces deux étapes réalisées, le ou les client(s) apporté(s), seront rattachés au profil du conseiller.

Comment s'organise le suivi des investissements réalisés par mon client ?

Le suivi est organisé de manière tripartite entre le client, l'apporteur et Meria. Néanmoins, le suivi et la gestion diffèrent en fonction du mode de gestion choisi par le client.

Meria peut-elle participer à l'éducation de mes clients à travers des sessions pédagogiques ?

Selon vos besoins, Meria peut apporter à vos clients les ressources pédagogiques afin de leur fournir les clés leur permettant d'appréhender sereinement l'investissements dans les cryptomonnaies. Pour cela, plusieurs formats sont envisageables (Webinar, intervention physique …). Nous vous invitons à prendre contact avec nos équipes afin de définir la solution adéquate.