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Soy un FIA, ¿puedo recomendar criptoactivos a mi cliente?

Es perfectamente posible que un FIA recomiende criptoactivos a su cliente.

Sin embargo, antes de cualquier recomendación, el FIA tiene un triple deber hacia su cliente, definido por la AMF. En el contexto de la inversión en criptoactivos, el FIA debe asegurarse de que la inversión corresponde a los objetivos de su cliente, pero también de que es adecuada según varios criterios. El FIA también estará obligado a informar a su cliente de cualquier remuneración que vaya a recibir de la tercera organización.

Como parte de las buenas prácticas establecidas por el regulador, al igual que en las finanzas tradicionales, el asesor cumplirá con sus obligaciones de "diligencia debida", para dirigir a su cliente hacia un profesional de la inversión que se ajuste a sus necesidades y objetivos.

¿Cómo se organiza el recorrido del cliente y el seguimiento en Meria?

El profesional de la FIA debe registrarse primero en la plataforma y rellenar su KYB (Know Your Business) antes de cualquier contacto con su(s) cliente(s). Una vez validada esta etapa, el cliente o clientes traídos por el asesor deben registrarse ellos mismos cumplimentando su KYC (Know Your Customer) antes de cualquier operación de inversión o transferencia de fondos. Una vez completados estos dos pasos, el cliente o clientes remitidos se adjuntarán al perfil del asesor.

¿Cómo se organiza el seguimiento de las inversiones de mi cliente?

El seguimiento se organiza de forma tripartita entre el cliente, el contribuyente y Meria. No obstante, el seguimiento y la gestión difieren según el método de gestión elegido por el cliente.

¿Puede Meria participar en la educación de mis clientes mediante sesiones educativas?

En función de sus necesidades, Meria puede proporcionar a sus clientes recursos educativos que les den las claves para entender con serenidad la inversión en criptoactivos. Para ello, son posibles varios formatos (Webinar, intervención física...). Le invitamos a ponerse en contacto con nuestros equipos para definir la solución adecuada.